利刃清除网络空间那些“剧毒物质”_掘图志

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利刃清除网络空间那些“剧毒物质”

时间:2015-12-30 10:46点击:

  关注理由
  重大案件总在不经意间发生。快餐式的阅读后,案件又会不经意间从你脑海消逝。其实,有些案件值得留在你心底,因为其中有生命、有道德、有法治、有警示……每周,《法制日报》案件版都会推出“案件特稿”栏目,为你解读上周重大案件,体会其中法理情。
  近日,浙江省海宁市警方破获一起微信抢红包赌博案,抓获犯罪嫌疑人6名。随着移动互联网的迅猛发展,不法分子利用网络实施违法行为的新型网络犯罪不断出现。网络犯罪不仅隐蔽性强、传播速度快,而且因不受地域限制,影响面广,已经形成黑色产业链,其社会危害性不容小觑。

  □ 本报记者 陈磊
  微信抢红包成了不法分子的“新型赌博利器”。
  更有甚者,微信视频聊天也暗藏骗局。
  QQ则成了巨额诈骗“妖器”。
  互联网已经成为公众生活中不可或缺的一部分,尤其是以手机为主的移动互联网被广泛使用,但便捷的网络也给不法分子利用网络实施违法犯罪活动提供了空间与便利。
  最高人民检察院检察技术信息研究中心主任赵志刚表示,近年来,网络和电信类诈骗案件以每年20%至30%的速度快速增长。
  “我可能上当受骗了,抢红包短短两天时间输掉5000元”
  微信抢红包,原本是亲朋好友之间增进感情的一种娱乐方式,如今却被不法之徒利用,成为组织赌博的新型工具。近日,浙江省海宁市警方破获一起微信红包赌博案,抓获犯罪嫌疑人6名。
  “我可能上当受骗了,抢红包短短两天时间输掉5000元。”海宁市居民王先生来到海宁市公安局盐仓派出所报案称。
  抢红包怎么会输钱?应该只有进账才对。
  王先生对民警说,自己平常喜欢玩手机游戏,被一个不曾谋面的网友拉进一个所谓的“红包群”里。群里有三四十人,都在抢红包玩,他觉得这个游戏只是纯粹靠运气,便决定试试。
  抢红包有游戏规则,每个红包是128元,分成4份,抢红包比大小,抢到最少的要继续发红包,接龙循环。
  “有输有赢,我开始觉得很正常,就玩了几把,还抢到三四百元。”王先生说。
  一个礼拜后,他发现自己手气越来越差,总是抢到最少的红包,就要不停给别人发红包,后来仔细一算,竟然输进去近5000元。
  冷静下来的王先生渐渐意识到,这个抢红包的群很可能就是一个网络赌博群,就赶到盐仓派出所报警。
  警方调查发现,群内人员如果参与抢红包游戏,需要先将钱转入群主的微信红包,然后由群主发出红包,所有参与者再抢。每个红包金额为128元、158元、188元不等,群主要从中收取每个红包20元左右的“抽头费”。
  这已经涉嫌利用微信抢红包进行赌博,警方决定立案侦查。
  经过多警种通力合作,海宁警方逐步掌握了利用微信抢红包进行赌博的5名犯罪嫌疑人的身份信息。随后,海宁警方兵分三路,在浙江三个地区抓获犯罪嫌疑人唐某等5人。不久,另一名犯罪嫌疑人孙某落网。
  6名犯罪嫌疑人中,年龄最大的朱某只有25岁,最小的李某才18岁,主要犯罪嫌疑人唐某只有20岁。
  警方经调查,全国各地共有100余人参与了以唐某为首的团伙组织的微信抢红包赌博游戏,涉案金额高达40余万元。
  微信平台不但被用作赌博工具,还被不法人员用以实施诈骗。
  11月25日,广东省佛山市警方通报了一起微信诈骗案。
  今年8月7日,佛山一家大型家电企业财务人员报案称,当天被人冒充企业董事长微信账户,以项目急需资金为由要求其马上转入资金。该财务人员信以为真,将275万元转入对方账户。
  “不法分子先是盗取一名企业高管的微信,并新建了一个微信群,拉进多位企业管理人员,再将自己微信的头像换成该企业董事长的照片,主动添加该公司财务总监。”警方人员介绍。
  在上述案件中,一番交流后,“董事长”说一个新项目急需大笔资金,让财务总监有多少就转多少。财务总监没有多想就将275万元汇了过去。随后,他电话咨询董事长是否收到资金,发现受骗。
  案件发生后,佛山市公安局立即成立专案组,3小时内拦截了245万余元。
  8月19日,专案组在有关部门的大力配合下,在广西壮族自治区南宁市妇幼保健院附近抓获犯罪嫌疑人韦某乔、王某玲,经串并带破省内外案件30多宗。
  与传统的沟通方式相比,微信平台更加快捷、开放、灵活和智能,因此受到众多手机用户的青睐。正是由于这些更加开放和精确定位等功能设计,给不法人员提供了可乘之机,越来越多的犯罪正通过“微信”平台进行实施。
  针对微信平台被用以实施犯罪问题,北京市朝阳区人民检察院检察官表示:微信等社交网络平台已成为犯罪的重灾区。仅2014年一年,该院就办理了百余件此类案件,涉及诈骗和贩卖毒品等6种犯罪类型。
  多地QQ诈骗犯罪已呈团伙化、职业化、产业化趋势
  利用聊天软件骗走财务人员百万元巨款。
  这不是电影中的桥段,而是安徽省马鞍山市公安局破获的该市单起案值最大的网络诈骗案。更触目惊心的是,这类诈骗案逐步呈现出团伙化、职业化等特征。
  今年1月14日,马鞍山市博望区某公司会计芮某报警称,其于前一日在QQ上被人冒充公司老总骗走236万元。
  芮某说,当天公司“老板”通过QQ发来消息,让其给一账户打款。很快,芮某通过网上银行转账236万元。随后向公司老总汇报此事时发现被骗。
  马鞍山市公安局调查发现,该QQ号来自广西宾阳县,236万元赃款被犯罪嫌疑人通过网银转账到17张银行卡上,其中16张银行卡内的168万元在两天内被嫌疑人取出,另1张卡内的68万元被两次转账至两张银行卡。
  通过查证,上述银行卡均系冒用他人身份办理,开户地分散在江苏、北京等地,但ATM机取款地点集中于广西南宁市、宾阳县、贵港市等地。
  专案组调取了嫌疑人QQ号、涉案POS机交易流水等信息,经交叉比对明确了多名犯罪嫌疑人的身份,陆续将连某、孙某团伙15人抓获归案,带破QQ诈骗案件10起。
  今年以来,类似马鞍山这起QQ诈骗案在江苏省南京市、湖北省武汉市、广东省深圳市等地亦有发生。
  QQ聊天背后,漏洞颇多。
  银行卡、手机卡发放泛滥致“狡兔三窟”。警方介绍,很多此类案件涉及的银行卡均由职业开卡人在全国各地银行开户,所用POS机用虚假的工商营业执照申请办理,这些违规操作让赃款很快化整为零,直接变现,而无线网卡与不记名手机卡让警方很难追踪。
  发案易、打击难,诈骗难“根治”。多地QQ诈骗犯罪已呈团伙化、职业化、产业化趋势,当地形成集诈骗、取款、非法办理POS机、非法买卖银行卡和二手电脑、电话卡、网卡交易市场“一条龙”。
  国内一家第三方网络安全数据共享交换平台统计数据显示,通过QQ进行网络诈骗的数量最多,占比超过60%,QQ已成诈骗高发区。
  北京师范大学刑事法律科学研究院副教授印波表示,QQ诈骗犯罪日益猖獗,其根本犯罪手法无外乎以技术手段盗取QQ号后,假以各种名目让被害人汇款。并不复杂的作案方式不断得逞的原因在于,犯罪模式产业化、人员培训专业化、犯罪团体化、犯罪区域和受害群体特定化等。
  “双11”当天被截获的新增“钓鱼网站”就超过3万个
  “双11”带来了全民购物狂欢,不法分子也没放过这次机会,铆足了劲诱使消费者上当受骗,手法也不断翻新。
  据百度网址安全中心提供的数据显示,仅“双11”当天被截获的新增“钓鱼网站”就超过3万个,拦截“钓鱼网站”攻击超过5000万次。
  近日,福建省龙海市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕了犯罪嫌疑人黄某贤、黄某龙,两人涉嫌以“钓鱼网站”发布各类款式新、价格低的商品信息,骗取他人的货款。
  黄某贤、黄某龙均为河北省昌黎县人。
  为吸引购买者的眼球,两人在虚假网站上发布物品款式新、价格便宜的虚假商品信息,当遇到有购买意向的买者后,他们就会伪装“销售客服”与买家联系,并要求以“先付款后送货”的方式让买家先付款。诈骗得手后,二人就与买家断去所有联系。
  经查,从作案到群众举报短短5天时间,黄某贤、黄某龙二人通过这种方式涉嫌诈骗5万多元。
  “钓鱼网站”危害有多大?又是从哪里来的?
  近日,北京警方打掉一个长期为多个诈骗团伙提供网站制作等“一条龙”服务的“中国8U”网络公司,涉及各地诈骗案件700余起,涉案金额3000余万元。
  今年5月中旬,事主曹先生收到自称《出彩中国人》栏目发送的中奖短信,称他被选为幸运观众,将获得奖金15.8万元及笔记本电脑一台。曹先生随后登录了短信附带网址,看到写有“出彩中国人”的网页制作精良,曹先生随后在网页填写了其姓名、电话、身份证号及银行账号等个人信息。
  不久,曹先生接到自称网站客服人员打来的电话,称需交纳一定钱款作为保证金才能领取奖金,如不按期交纳保证金将被该公司起诉至法院。
  信以为真的曹先生向对方账号转入6000元。过了几天,曹先生还未收到奖金和奖品,客服热线再也无法打通。曹先生才发觉被骗,赶忙打电话报警。
  7月下旬,北京市公安局网安总队在广东省惠州市将犯罪嫌疑人苏某(男,20岁,海南省人)抓获。
  北京警方发现,苏某等人并不具备制作假网站能力,其用于诈骗的网站均系从一家专门制作“钓鱼网站”的公司购买。
  8月初,北京市公安局成立专案组,历时两个多月研究案件规律特点,并分赴福建省漳州市、厦门市等各地调查,发现一家名为“中国8U”的网络公司有重大嫌疑。
  该公司在明知对方实施诈骗的情况下,长期提供网站制作、域名注册等服务,涉嫌网络诈骗的共同犯罪。此外,该公司套用正规企业营业资质,为博彩、办证、棋牌类网站违规业务办理推广服务,牟取暴利,涉嫌非法经营。
  该公司涉案金额高达3000余万元,通过串并全国案件,警方初步发现涉案公司共涉及北京及外地诈骗案件700余起。
  10月28日,专案组决定统一收网,派出26个抓捕小组,奔赴福建、山西、河北、四川等7省市开展抓捕工作。截至目前,共抓获汤某、张某、朱某等犯罪嫌疑人30余名,扣押服务器近20台。其中,6名主要犯罪嫌疑人全部落网。
  在今年9月举行的“中国——东盟信息港论坛”上,公安部十一局副局长钟忠表示,当前,网络诈骗等借助互联网实施的侵财犯罪已经成为发案率最高的网络犯罪种类。
  钟忠说,为牟取高额非法利益,一些不法人员已经形成了利益链条、网上黑市和地下产业链,而且随着互联网金融的发展,一些利用网络筹资、网络贷款实施诈骗等新型的网络犯罪形式不断出现。面向我国境内网民90%以上的诈骗网站、“钓鱼网站”等,服务器位于我国境外。
  今年前8个月,全国立案查处网络和电信诈骗案31.7万件
  公安部网安局副局长邓宏敏表示,近年来,我国信息化发展十分迅速,特别是移动互联网实现了广泛应用,对于社会、经济发展起到积极推动作用的同时,也给不法分子利用信息网络实施违法犯罪活动提供了空间与便利。
  统计数字表明,近几年,网络犯罪始终处于持续高发的状态。2015年1月至8月,全国公安机关共立案查处网络和电信类诈骗案件31.7万件。
  11月21日,以“网络经济与网络犯罪”为主题的2015互联网刑事法制高峰论坛在京举行。
  赵志刚分析了当前网络犯罪的几大特点:发展态势呈现出产业链化,分工日趋明细;涉及面广,跨地域甚至跨国界犯罪现象明显,群众损失巨大;犯罪团伙地域特征明显;发案势头猛,犯罪成本低、收益巨大;社交软件成为网络犯罪的重要工具和阵地等。
  最高人民法院刑三庭审判员杜曦明认为,目前在打击防范侵财型网络犯罪时,因立法的滞后性、司法适用不够明确以及工作配合机制方面的问题,导致惩治和防范的效果难以彰显。
  公安部网络安全保卫局法制工作处处长李菁菁表示,网络犯罪网上网下的界限逐渐模糊,以利益作为纽带,相互绑定、快速融合,使网络犯罪的牟利性在不断膨胀,助推了网络犯罪市场的形成,催生了一系列分工协作,利益共享的黑色产业链。
  李菁菁说:“当前网络犯罪发展的变化,决定了必须调整刑事打击策略,不能局限于打击单个犯罪和下游犯罪,必须立足于打源头、打团伙、打链条,并且既要惩治人,还要惩治网络平台。”
  公安部第一研究所副研究员杨卫军认为,网络犯罪已向智能方向转移,趋势的增长,表明未来在打击网络犯罪层面要做的工作非常多,从取证、质证和认证的环节,应用电子数据是打击网络犯罪的最佳方式。
制图/李晓军  

利刃清除网络空间那些“剧毒物质”

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